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扫黑除恶 建设平安内蒙古|高利放贷近两亿 非法获利6千多万 看我市这一涉黑团伙是如何覆灭的

11月13日至15日,内蒙古通辽市林鹰等25人涉黑案经过近37个小时的庭审,在法槌敲响的一刻宣告结束。那么这位曾经连续两届当选通辽市政协委员、实际拥有汽贸、金融、汽修、房地产、物流运输、担保、理财咨询等多家公司的36岁青年企业家是如何“沦为”涉黑案的被告人?让我们把时间的指针回拨到2018年8月2日。

一份8人名单的匿名举报

2018年8月2日,通辽市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室向通辽市公安局经济技术开发区公安分局(以下简称“开发区公安分局”)下发一条匿名举报涉黑案线索。开发区公安分局立即部署警力对匿名举报通辽市某汽贸公司涉嫌违法犯罪线索进行核查。

2019年11月14日,据开发区公安分局扫黑除恶专项行动大队民警、该案的主办案人呼警官向记者回忆:当时的线索仅是“鹰大汽贸有限公司工作人员涉嫌暴力讨债违法行为,该线索举报人没有具体身份信息,也没有向公安机关提供其他资料和证据。

经过“海里寻针”般的细致工作,大队民警最终才确定人员名单。

借贷人未按时还款遭非法拘禁

家住通辽市奈曼旗的李某今年40多岁,是在当地某行政单位工作多年的女同志,家里开办一家汽车配件商店。2013年由于生意周转,她向鹰大汽贸在奈曼旗的工作人员申请贷款,贷款金额为20万元人民币,月利率5分,贷款期限为2年。结果算下来,本息合计要还44万元,每月光还利息就将近1万元。由于未能如期归还,鹰大汽贸起初用电话催收,未果后便派人前往李某家的汽配商店,催收人员在店内吃住一周后,见李某仍不还钱便要求她“去通辽和老板协商。”

李某被“请”到通辽市后,在明仁小学附近找了一家旅店,除自己开房间,按要求在对面另开一个房间供催收人员(两人一班)居住,并被告知不得锁门以备随时查看。期间李某可以出门,但必须有催收人员“伴随”。一周后李某通过朋友向林鹰求情,并按要求写下保证书,在规定期限内将欠款还清。催收期间产生的交通食宿费则由李某承担。

后来李某仍未能按时还款,四五个光头男子先后三次来到李某父母家,要收回抵押的房产。最终李某父母和催收人员商定,给付20万元贷款本金,另支付数万元利息,此事才作罢。

借贷人李某虽遭非法拘禁但毫发无损,而为朋友借贷担保的许某却没有那么好的运气了。

许某是当地政府公职人员,为朋友向鹰大公司借贷10万元作担保。他向警方回忆,第一次借贷5万元,期限为6个月;先要给付“砍头息”——3个月的利息7500元,另扣服务费3000元,实际到手不足4万元。事后朋友却“蒸发”了,催收人员找到了许某。

许某回忆,4名陌生男子突然来到家中,声称要找借款人。于是他带着4名男子乘车前往朋友家中未找到人,期间他被拳打脚踢。无奈在回家途中,他拿出银行卡,告知催款人密码,让催款人取走了卡上的3000元,做为此次催收产生的交通食宿费。

2014年5月,许某被带到通辽市,在鹰大公司附近的旅店住下,被非法拘禁。第四日时,由于许某上厕所时不慎摔伤头部出血,才被送回家中。

在借贷人家中吃住60天催收

家住吉林省松原市某地的罗某2013年从鹰大公司贷款购买一辆自卸货车。车贷还款2个月后,因事未能按时还款,丈夫也去外地打工。鹰大公司派两名女性住在她家催款,10天1班,一共住了60天左右。在此期间还有一名男子不断来查问催款情况。一次罗某和该男子发生争吵后报警。由于当地警方介入,彼时亦临近春节,催款人才撤回。

同是松原人沙某,因从鹰大公司贷款购车后未能及时还款,某日被叫到当地一家酒店。沙某向警方回忆,当时有十几个人,有男有女,他当场被人殴打后因轻伤入院治疗。

涉及7项罪名30起罪案

据办案民警介绍:林鹰今年36岁,通辽市科尔沁区人,家中开办货车修理部多年,开始林鹰也曾经营货车汽修厂并渐渐代理某著名品牌大货车的通辽销售权。成立的鹰大公司与北京中车信融融资租赁有限公司合作期间,林鹰截取客户向北京中车信融融资租赁有限公司偿还的购车贷款,诈骗中车信融融资租赁有限公司,并向银行提供虚假信息,骗取银行贷款,为该组织提供了雄厚的经济来源。

该组织逐步壮大并有经济来源后,林鹰向个人发放高利息借款、发展“套路贷”的业务并大肆实施违法犯罪活动,涉及骗取贷款、挪用资金、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索等7项罪名30起犯罪案件。

放高利贷近两亿非法获利六千余万

据办案民警介绍,2011年至2017年,林鹰在未取得相关部门的放款与担保资质,未出资验资的情况下,以成立鹰大汽贸公司与台风金融担保公司为依托,采用传单、名片等方式向社会宣传发放贷款、收取客户购车款等方式筹集资金,对外发放高息借款,利率月息5分。几年来发放高利贷近两亿元,非法获利六千余万元。

林鹰藏匿至咖啡屋被抓获

掌握证据后,呼警官和同事就开始制定抓捕计划。根据前期调查鹰大汽贸有限公司近几年已经更名多次,且工作人员更替频繁,参与暴力讨债的十余人分布在全国各地。根据呼警官建议采取分三地,四组抓捕人员同时下手,避免通风报信打草惊蛇。

据办案民警回忆:实施抓捕时,林鹰没有驾驶平日的座驾陆虎越野车,而是驾驶一辆普通的捷达轿车逃至金龙苑小区附近的咖啡屋。当民警进入咖啡屋在一处偏僻的小包厢内发现林鹰,彼时林鹰还在打电话“安排工作”。

据警方统计,截至目前,该案已立刑事案件30起,抓获犯罪嫌疑人26人,依法扣押车辆2辆、查封4辆,住宅79套,商品房(商铺)4套,土地5宗,总价值约6000余万元。

[责任编辑:赛音毕力格]

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